股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：临2010-010

腾达建设集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2010年3月29日在在上海市向城路58号东方国际科技大厦11楼上海分公司会议室召开，本次会议通知已于2010年3月18日以邮件或传真的方式全部发出并确认。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长杨晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、《2009年度监事会工作报告》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）；

监事会对公司2009年度工作，发表如下意见：

1、公司依法运作情况

公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范运作，董事会成员和高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议，为提高公司持续经营能力，完善公司治理结构，规范公司的运作，做出了应有的努力。在执行公司职务过程中，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司的财务管理规范，不存在编报虚假财务信息的情况。公司2009 年度财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2008年募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, ,未发生募集资金变更用途情况,未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。  
   公司2009年12月26日召开的第五届董事会和2010年1月14日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定将剩余募集资金中的29,895万元改投于新项目——腾达.汇鑫广场项目。本次变更部分募集资金投向有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。

 4   对公司关联交易的意见

公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规，公司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平的原则，无损害上市公司和股东利益的行为。

二、《2009年年度报告及摘要》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的有关要求，对公司2009年年度报告及摘要的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

2009年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）。

2009年度，公司能够按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与保荐人、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。但受2008全球金融危机带来的持续影响，公司承接项目受到一定影响，为防范经营风险，公司采取谨慎的投资策略，导致部分募集资金项目未能按照招股说明书承诺的募集资金投资计划使用募集资金。为提高募集资金的使用效率，公司在2009年度将部分闲置募集资金用于补充流动资金，履行了必要的决议程序和信息披露义务。此外，基于宏观经济调整和市场环境变化，为了更好地使用募集资金，公司于2009年末决定变更部分募集资金投向，相关事项履行了必要的决议程序和信息披露义务。总之，公司监事会认为公司2009年度募集资金使用情况良好，不存在违规使用募集资金的情况。

四、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2010年3月29日