股票代码：600512         股票简称：腾达建设        公告编号：临2016-051

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十二次会议于2016年10月27日（星期四）上午9:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（副董事长叶小根委托董事陈华才、独立董事朱洪超委托独立董事刘国彬代为表决），公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2016年第三季度报告及摘要》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司公告临2016-053。

    本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

    三、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

    具体内容详见公司公告临2016-053。

    本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

    四、《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

    公司第七届董事会于2016年10月任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。经公司董事会讨论决定第八届董事会由原9人改为7人组成，并对原公司章程中部分条款进行修订，修订公司章程议案已同时提交本次董事会审议，并拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

    董事会同意叶林富先生、叶立春先生、叶小根先生、杨九如先生为公司第八届董事会董事候选人，刘国彬先生、任永平先生、吴非先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

在新一届董事会有效成立前，第七届董事会董事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期三年，自本议案生效之日起计算。

公司对第七届董事会成员在任职期间的辛勤工作表示真诚感谢！

    本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并待股东大会审议通过上述《关于修改<公司章程>部分条款的议案》后正式生效。

    五、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

董事会决定召开公司2016年第二次临时股东大会，会议通知详见公司公告临2016—054。

    特此公告。

                             腾达建设集团股份有限公司董事会

                             2016年10月28日

第八届董事会董事候选人简历：

叶林富：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师，中国工程建设高级职业经理人。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司董事、总经理，上海市浙江商会执行副会长、浙江省青年企业家协会副会长等职务。被评为浙江省十大杰出青年、浙江省优秀建筑企业经理、台州市首届劳动模范等荣誉称号。现任本公司董事长。持有132,047,177股本公司股票。

叶立春：男，1955年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任浙江省黄岩县路东乡工办会计，浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司副董事长。持有15,640,932股本公司股票。

叶小根：男，1950年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、副总经理。现任本公司副董事长。持有24,422,484股本公司股票。

杨九如：男，1978年出生，大专，中共党员。曾任公司董事长秘书，办公室副主任，公司监事，副总经理。现任本公司总经理。未持有本公司股票。

第八届董事会独立董事候选人简历：

刘国彬：男，1966年出生，工学博士。曾任中国土木工程学会土力学及岩土工程学会理事、中国隧道及地下工程学会地下铁道专业委员会副主任、上海市总工程师协会理事等。现任同济大学土木工程学院教授，博士生导师，兼任上海同是科技股份有限公司董事长，本公司独立董事。未持有本公司股票。

任永平：男，1963年出生，会计学博士，中国注册会计师。曾任江苏大学会计学教授，财务处副处长，镇江RIETSCHLE公司财务总监、德方董事，以及玉龙股份、亚厦装饰、扬农化工等上市公司独立董事，上海大学管理学院副院长、书记等职务。现任上海大学教授，博士生导师，兼任中国会计学会会计基础理论委员会委员，兴源环境科技股份有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，恒天凯马股份有限公司独立董事，溧阳科华控股股份有限公司独立董事、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有本公司股票。

吴非：男，中国国籍,1983年出生，硕士研究生学历，国家法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚商务咨询有限公司董事长，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、沈阳桃李面包股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。