股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：临2016-052

腾达建设集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第十五次会议于2016年10月27日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席杨希先生主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司2016年第三季度报告及摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司2016年第三季度报告的审核意见如下：

1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于监事会换届选举的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

因公司第七届监事会于2016年10月任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。监事会同意推荐陈华才先生、项兆云先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

在新一届监事会有效成立前，第七届监事会监事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行监事职务。换届后新当选监事任期三年，自本议案生效之日起计算。

本议案尚待公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

                             腾达建设集团股份有限公司监事会

2016年10月28日

第八届监事会候选监事简历：

陈华才：男，1948年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达房地产开发有限公司总经理，现任云南腾达运通置业有限公司总经理，本公司董事。持有4,746,924股本公司股票。

项兆云：男，1953年出生，中共党员，高中学历，工程师。1984年至今担任本公司杭州分公司工程部副经理，本公司监事。持有11,101,924股本公司股票。