股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2016-023
腾达建设集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第十二次会议于2016年4月27日下午4:30在公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2016年4月15日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席杨希先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、《2015年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
二、《2015年年度报告及摘要》
与会监事一致认为:
1、公司编制的2015年年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2015年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、监事会及监事,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
三、《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
四、《2015年度利润分配预案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,696,922.34元,2015年末累计未分配利润为215,302,117.60元。
根据《公司章程》的有关规定,公司拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本,未分配利润215,302,117.60元,结转至下一年度。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
六、《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
七、《2016年第一季度报告全文及正文》
与会监事一致认为:
1、2016年第一季度报告全文和报告正文的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2016年第一季度报告全文和报告正文的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况;
3、在提出本审核意见前,监事会未发现参与2016年第一季度报告全文和报告正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2016年4月29日 |