股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2016-022
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十次会议于2016年4月27日(星期三)下午3:00在公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2016年4月15日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名(独立董事刘国彬委托独立董事朱洪超代为表决)。会议由董事长叶林富先生主持,公司监事及部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、《2015年度董事会工作报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
二、《2015年度独立董事述职报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
(具体内容详见上海证券交易所网站)
三、《2015年度总经理工作报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
四、《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
五、《2015年度利润分配预案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,696,922.34元,2015年末累计未分配利润为215,302,117.60元。
根据《公司章程》的有关规定,公司拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本,未分配利润215,302,117.60元,结转至下一年度。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
六、《2015年年度报告及摘要》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
(具体内容详见公司公告临2016—024。)
八、《2015年度内部控制评价报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
(具体内容详见上海证券交易所网站)
九、《关于董事、监事、高级管理人员2016年度报酬和激励考核的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2016年度报酬和激励考核方案:
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币(税后)。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2016年度经营目标及激励考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
十、《关于续聘审计机构及支付2015年度审计费用的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供2016年度的审计服务(包括内控审计),并提请股东大会授权董事会确定2016年度的审计费用并与其签订2016年度聘用合同。
同意公司支付天健会计师事务所2015年度审计费用人民币50万元。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
十一、《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
十二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因工作调整,王士金先生已向公司董事会提出辞去董事会秘书职务并获得批准。王士金先生辞去董事会秘书职务后,将继续担任公司副总经理职务。
根据公司工作需要,经董事长叶林富先生提名,董事会拟聘任陈英女士为公司第七届董事会秘书,任期为聘任之日至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司公告临2016-025。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
十三、《关于召开2015年年度股东大会的议案》
董事会决定召开公司2015年年度股东大会,会议通知详见公司公告临2016—026。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
以上第一、四、五、九项议案及第十项议案中部分内容将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
|