股票代码：600512               股票简称：腾达建设        公告编号：临2014-040

腾达建设集团股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到独立董事朱沪生先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神的要求,朱沪生先生提出辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于朱沪生先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，朱沪生先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。。

朱沪生先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、民主性、保护中小股东合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱沪生先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据公司部分股东推荐，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，董事会同意提名刘国彬先生为公司董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。董事会同意在刘国彬先生经公司股东大会批准聘任为独立董事后，担任第七届董事会战略发展委员会委员和提名委员会主任委员，上述三项任职期限均与本届董事会相同。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

                                   2014年 10月30日