股票代码：600512       股票简称：腾达建设       公告编号：临2014－039

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《公司2014年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

二、《关于废止公司治理纲要的议案》

鉴于公司 2003年 2 月制订的《治理纲要》中的许多内容已不符合当前监管的要求及公司发展的实际，且与《公司章程》的内容相悖。因此，同意自董事会通过之日起废止《腾达建设集团股份有限公司治理纲要》。

本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

三、《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于独立董事朱沪生先生已向公司董事会提出辞职，因此董事会同意提名刘国彬先生(附件：刘国彬先生简历)为公司第七届董事会独立董事候选人；并同意刘国彬先生经公司股东大会批准聘任为独立董事后，担任第七届董事会战略发展委员会委员和提名委员会主任委员，上述三项任职期限均与本届董事会相同。

独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

四、《关于提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2014年11月14日召开公司本年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司临2014-041公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2014年10月30日

附件：

刘国彬先生简历：

刘国彬，男，1966年出生，工学博士，现任同济大学土木工程学院教授，博士生导师。曾任中国土木工程学会土力学及岩土工程学会理事、中国隧道及地下工程学会地下铁道专业委员会副主任、上海市总工程师协会理事等。未持有本公司股票。