股票代码：600512            股票简称：腾达建设         公告编号：临2014－041

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年11月14日

●股权登记日：2014年11月10日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）14：30  

网络投票时间：2014年11月14日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

4、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。

5、现场会议地点：上海市浦东新区向城路58号11楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于废止公司治理纲要的议案》

2、《关于补选公司独立董事的议案》

三、会议出席对象

1、截至2014年11月10日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

四、现场会议登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2014年11月11日（星期二）9：00—16：00在上海市浦东新区向城路58号11楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：200122               联 系 人：王士金  徐尧铮

联系电话：021-68406906         传    真：021-68406906

五、其他事宜

1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司

                                          董事会

                                         2014年10月30日

附件1：授权委托书

股东大会授权委托书

兹委托        先生（女士）代表我本人/本单位出席腾达建设集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。如本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。授权委托书复印件有效。

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

身份证号码：                           受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：                        授权时间：

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年11月14日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）在“申报股数”项填写表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日A股收市后，持有“腾达建设”股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二） 股权登记日A股收市后，持有“腾达建设”股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投同意票，应申报如下：

（三） 股权登记日A股收市后，持有“腾达建设”股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投反对票，应申报如下：

（四） 股权登记日A股收市后，持有“腾达建设”股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票要求的投票申报的议案，按照弃权计算。