股票代码：600512       股票简称：腾达建设       公告编号：临2014－015

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年4月28日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议通知已于2014年4月18日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长叶林富先生主持。公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于继续为控股子公司提供委托贷款的议案》（表决结果：9票赞成）：

根据南窑村改造项目的开发进度及资金需求情况，同意公司在不突破当前余额（人民币4亿元）的前提下继续为公司控股子公司——云南腾达运通置业有限公司提供委托贷款，贷款期限不超过2016年6月30日，贷款利率不超过8%。（详见公司2014-016号临时公告）

同意授权董事长叶林富先生全权代表公司选择合作银行并签署与上述委托贷款相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、《公司2014年第一季度报告全文及正文》（表决结果：9票赞成）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2014年4月30日