股票代码：600512                股票简称：腾达建设          公告编号：2010-001

腾达建设集团股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示：

●    本次会议没有否决或修改提案的情况；

●    本次会议没有新的提案提交表决。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间

会议召开时间：2010年1月14日(星期四)上午9:30

2、会议召开地点

浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

3、会议召开方式

现场召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长叶小根先生

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表23人，代表股份112,025,237股，占公司总股本的30.4%。副董事长叶小根先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。

四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

公司本着对股东负责的态度，以市场为导向，充分发挥企业自身的优势，提高募集资金的使用效率和投资收益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，结合公司实际情况和发展规划，经充分研究和可行性论证后，决定不再继续实施原募集资金投资项目，将剩余募集资金29,895万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。该项目有着较好的市场前景和盈利能力，有利于拓展公司在房地产领域的业务方向，实现募集资金使用效益的最大化和公司的可持续发展，维护了全体股东的利益。

表决结果为：112,025,237股同意，占出席会议表决权的100 %。

五、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2010年第一次临时股东大会法律意见书（TCYJS2010H011号）。该所律师认为：腾达建设本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司董事签字的2010年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

3、本次会议资料。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

2010年1月14日