股票代码：600512         股票简称：腾达建设        公告编号：临2016-007

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会2016年第二次临时会议于2016年2月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年1月22日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

同意公司制定的非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施，认可公司实际控制人、全体董事和高管已就公司填补回报措施能够得到切实履行做出的相关承诺和保证。

    为了提高决策效率，同意提请股东大会授权董事会，在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行对即期财务指标及股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。

    具体内容详见公司临2016-008号、临2016-009号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

根据企业发展的实际情况，为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,同意对《董事会议事规则》进行修改。（详见公司临2016-010号公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

同意核定公司2016、2017年度向金融机构融资余额最高为人民币400,000万元（含还旧贷新及新增借款）并提请公司股东大会审议。

为了提高决策速度，核定额度内的具体融资方案，提请股东大会授权董事会决定。

为了加快融资文件的签署流程，同意提请股东大会授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述余额内的相关融资文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案所称“融资”，是指银行借款及在中国银行间市场交易商协会注册并发行的各种非金融企业债务融资工具，包括但不限于短期融资券、定向债务融资工具、中期票据等。

本议案所称“年度”为公司有权审批机关通过之日起顺延365天，即：自本议案获批的股东大会通过决议之日起顺延365天，为2016年度；再顺延365天，为2017年度。

四、审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

定于2016年2月17日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。（详见公司临2016-011号公告）

                                  腾达建设集团股份有限公司董事会

                             2016年2月2日