股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-013
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第六次会议于2015年4月3日在浙江省台州市路桥区鑫都大酒店三楼会议室召开。本次会议通知已于2015年3月20日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长叶林富先生主持。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了如下议案:
一、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);
二、审议并通过了《2014年度独立董事述职报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
三、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);
四、审议并通过了《2014年度财务决算报告》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
五、审议并通过了《2014年度利润分配预案》(同意9票,反对0票,弃权0票);
以2015年3月31日(非公开发行完成之后)公司总股本股份总数1,018,037,229股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.20元(含税),共计派发人民币20,360,744.58元。分配后未分配利润余额465,727,904.55元结转下一年度。
上述利润分配预案尚需提交2014年年度股东大会审议通过。
六、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》(同意9票,反对0票,弃权0票);
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
七、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
八、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员2015年度报酬和激励考核的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2015年度报酬和激励考核方案:
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币(税后)。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核
办法按《腾达建设集团股份有限公司2015年度经营目标及激励考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例
在年终考核调整。
九、《关于续聘审计机构及支付2014年度审计费用的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);
公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供2015年度的审计服务(包括内控审计)并提请股东大会授权董事会确定2015年度的审计费用并与其签订2015年度聘用合同。该事项需股东大会批准。
同意公司支付天健会计师事务所2014年度审计费用人民币50万元。
十、《关于执行 2014 年新企业会计准则的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);
详见公司临2015-014号公告
十一、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);
定于2015年4月28日(星期二)召开公司2014年年度股东大会,会议通知另行公告。
以上第一、四、五、八项议案及第九项议案中部分内容将提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2015年4月4 日 |