股票代码：600512         股票简称：腾达建设        公告编号：临2015-012

腾达建设集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    腾达建设集团股份有限公司第七届监事会第六次会议已于2015年3月2日以电话和传真的方式发出了会议通知，2015年3月13日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（表决结果：3票赞成）

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会及上海证券交易所相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况，同意公司本次置换事宜。

    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（表决结果：3票赞成）

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

    同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 57,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

特此公告

                             腾达建设集团股份有限公司

                            监  事  会

                             2015年3月14日