股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：临2014-011

腾达建设集团股份有限公司

关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  

重要内容提示：

本次增加的临时提案为公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。具体投票注意事项详见本公告正文及公司《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》（临2014-012）及其附件，敬请公司股东注意。因议案的审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东大会名称：公司2013年年度股东大会。

(二)公司已于2014年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-008）。公司于2014年4月11日收到股东叶林富先生的书面来函，提议将本公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议并通过的《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》提交年度股东大会审议。

(三)根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2014 年 4 月10日，叶林富先生单独持有本公司股份 23,311,988 股，占公司总股本的 3.16%，且临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 规定的股东大会职权范围，因此公司董事会同意叶林富先生提出的临时提案， 将《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》作为临时提案提交公司 2013 年年度股东大会审议。

(四)因公司2013年度股东大会只提供现场投票表决方式，本次增加的 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 也只提供现场投票方式表决。详见公司《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》 （临2014-012）及其附件。

二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2014年3月29日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》 中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

三、增加临时提案后，公司2013年年度股东大会全部议案如下：

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算报告》；

4、《2013年度利润分配议案》；

5、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》；

6、《关于续聘审计机构的议案》；

7、《关于核定公司短期借款余额的议案》；

8、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；

独立董事将在本次股东大会上向股东述职。

四、备查文件目录

1、关于增加2013年年度股东大会提案的函

2、第七届董事会2014年第一次临时会议决议

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

     2014年4月12日