股票代码：600512         股票简称：腾达建设      公告编号：临2014-008

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年4月28日(星期一)下午3∶00

3、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算报告》；

4、《2013年度利润分配议案》；

5、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》；

6、《关于续聘审计机构的议案》；

7、《关于核定公司短期借款余额的议案》；

独立董事将在本次股东大会上向股东述职。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014年4月22日（星期二）

2、会议出席对象

(1)截至2014年4月22日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2014年 4月23日（星期三）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050                联 系 人：潘万荣

联系电话：0576-82522527         传    真：0576-82522555

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2014年3月29日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托        先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

身份证号码：                           受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：                        授权时间：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）