股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：临2014-007

腾达建设集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届监事会第二次会议于2014年3月27日在上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼本公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2014年3月17日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席杨希先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2013年度监事会工作报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、《2013年年度报告及摘要》（同意3票，反对0票，弃权0票）

与会监事一致认为：

1、公司2013年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、《2013年度财务决算报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、《2013年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票）

五、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2014年3月29日