股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：2013-035

腾达建设集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第一次会议于2013年10月28日下午1：00在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议推举监事杨希先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》（同意3票，

弃权0票，反对0票）

选举杨希先生为公司第七届监事会主席。

二、审议并通过了《关于审议公司2013 年第三季度报告的议案》（同意3

票，弃权0票，反对0票）

    同意公司所编制的 2013年第三季度报告。监事会认为：

1、公司2013年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2013年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2013年10月30日