股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：临2013-034

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第一次会议于2013年10月28日在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议通知已于2013年10月18日前以邮件、传真、电话的方式全部发出并得到相关侯选人确认。会议应到董事9人，实到董事 9人。公司监事、拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议首先由公司董事、第六届董事会董事长叶洋友先生主持，选举出公司第七届董事会董事长后，由第七届董事会董事长叶林富先生继续主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以举手表决方式审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

选举叶林富先生为公司第七届董事会董事长。

二、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

选举叶立春先生、叶小根先生为公司第七届董事会副董事长。

三、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 

根据《公司章程》及相关制度的规定，结合各位董事的工作经验及专业背景，根据公司董事长提名，同意公司第七届董事会各专门委员会构成如下：

1、战略发展委员会

独立董事委员：朱沪生、任永平；非独立董事委员：叶林富

主任委员：叶林富

2、审计委员会

独立董事委员：朱洪超、任永平；非独立董事委员：叶立春

主任委员：任永平

3、提名委员会

独立董事委员：朱沪生、朱洪超；非独立董事委员：叶小根

主任委员：朱沪生

4、薪酬与考核委员会

独立董事委员：朱洪超、任永平；非独立董事委员：叶林富

主任委员：朱洪超 

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

经公司董事长提名，同意聘任徐君明先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。

五、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

经公司总经理提名，同意聘任:

叶洋增先生、严炜雷先生、叶丽君女士、杨九如先生为公司副总经理；

辛晓东先生为公司审计总监；

陈德锋先生为公司总会计师；

樊江民先生为公司总工程师。

经董事长提名，同意聘任王士金先生为公司第七届董事会秘书。

上述高级管理人员聘期均与本届董事会任期一致。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意聘任徐尧铮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期与本届董事会任期一致。

七、审议并通过了《关于审议公司2013 年第三季度报告的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意公司所编制的 2013年第三季度报告。报告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 。

公司独立董事朱沪生先生、朱洪超先生、任永平先生对董事会聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

经核查，上述议案中所涉及的被提名人均具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意公司董事会聘任徐君明先生为公司总经理；叶洋增先生、严炜雷先生、叶丽君女士、杨九如先生为副总经理；辛晓东先生为审计总监；陈德锋先生为总会计师； 樊江民先生为总工程师；王士金先生为公司董事会秘书。

特此公告

附件：1、公司高级管理人员基本情况

2、公司证券事务代表基本情况

腾达建设集团股份有限公司董事会

2013年10月30日

附件1：公司高级管理人员基本情况

徐君明：男，1956年出生，高中，工程师，一级建造师。曾历任本公司董事、监事长。2004年10月起至今任本公司副总经理。2008年3月至2010年10月任本公司董事。现任本公司董事兼总经理。持有12532708股本公司无限售A股股票。

叶洋增：男,1955年出生,高中，中共党员，工程师，一级建造师。1995年-2001年及2010年至2013年任本公司董事，2001-2006任本公司监事，2006年7月至今任本公司副总经理。持有15773900股本公司无限售A股股票。

严炜雷：男，1963年出生，大学本科学历。高级工程师、一级建造师。曾先后就职于上海城建设计院和上海浦东新区建交委。1997年至2011年任本公司主任工程师、工程部经理、总经理助理。2011年至今任本公司副总经理。持有45400股本公司无限售A股股票。

叶丽君：女，1981年出生，硕士学历。于2003年获得浙江大学法学学士学位，2005年获得英国约克大学公共管理硕士学位。助理工程师。2005年-2006年任本公司杭州分公司总经理助理，2007年至2013年任本公司杭州分公司市场部副经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

杨九如：男，1978年出生，中共党员，大专学历。2005年加盟本公司，2008年至今任公司办公室副主任。 2010年至2013年任本公司第六届监事会职工代表监事。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。 

辛晓东：男，1946年出生，大专，会计师。历任冶金部九零五厂会计科长、浙江省黄岩市审计局副局长，2000年-2008年7月任本公司财务总监。2008年7月至今任公司审计总监。未持有本公司股票。

陈德锋：男，1963年出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师 。曾任上海交运股份有限公司董事、上海金马海船务公司副总经理、上海交运（集团）公司监事会办公室主任、上海通华高速船工程有限公司董事长、上海汇丰医药药材有限公司财务总监及本公司财务副总监。2011年至今任本公司总会计师。未持有本公司股票。

樊江民：男，1960年出生，大学本科，学士学位。注册监理工程师、高级工程师、一级建造师。曾先后就职于上海市第二市政工程公司、上海市浦东基地开发公司。2001年3月至2011年任本公司工程部主任工程师、公司副总工程师。2011年至今任本公司总工程师。未持有本公司股票。

王士金：男，1973年出生，本科学历，中共党员，具有上海证券交易所认可的董事会秘书资格。曾先后就职于湖北百科药业股份有限公司、深圳海王生物工程股份有限公司及福建南海岸生物工程股份有限公司。2011年至今任本公司董事会秘书。未持有本公司股票。

附件2：公司证券事务代表基本情况

徐尧铮：女，1986年出生，本科学历。曾先后就职于上海高斯印刷设备有限公司和美国柏诚（PB）集团上海分公司。2009年8月至今担任本公司总经理秘书。2011年5月至今任本公司证券事务代表。未持有本公司股票。