股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2012-007
腾达建设集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第八次会议于2012年3月28日8:30在上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼本公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2012年3月17日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到董事9名,实到董事8名(独立董事胡华伟先生因公未出差,书面委托独立董事张维宾女士代为出席并表决)。会议由董事长叶洋友先生主持。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了如下议案:
一、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
二、审议并通过了《2011年度独立董事述职报告》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
三、审议并通过了《2011年度总经理工作报告》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
四、审议并通过了《2011年度财务决算报告》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
五、审议并通过了《2011年度利润分配预案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
经天健会计师事务所审计,腾达建设集团股份有限公司2011年度母公司共实现净利润65,603,932.38元,根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定,按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积6,560,393.24元;加上年初未分配利润142,670,092.89元,减去发放2010年度现金红利14,738,813.12元,期末可供股东分配利润为186,974,818.91元。
由于公司投资的个别项目所需资金额较大,根据公司实际情况和发展的需要,董事会提出如下分配预案:年度不作分配;未分配利润余额186,974,818.91元结转下一年度。
上述利润分配预案尚需提交2011年年度股东大会审议通过。
六、审议并通过了《2011年年度报告及摘要》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
七、审议并通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
具体内容详见本公司临2012-008号公告。
八、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员2012年度报酬和激励考核的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2012年度报酬和激励考核方案:
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币(税后)。
3、董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核
办法按《腾达建设集团股份有限公司2012年度经营目标及激励考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例
在年终考核调整。
九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付2011年度审计费用的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供2012年度的审计服务并提请股东大会授权董事会确定2012年度的审计费用并与其签订2012年度聘用合同。该事项需股东大会批准。
同意公司支付天健会计师事务所2011年度审计费用人民币50万元。
十、审议并通过了《关于制定<内部控制规范实施工作计划及工作方案>的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
同意实施《内部控制规范实施工作计划及工作方案》,授权总经理根据实际需要聘请咨询机构指导和协助公司开展内控建设相关工作。公司将把上述费用列入专项预算,具体预算金额根据工作情况确定。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
十一、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
同意公司及控股子公司在2012年度及2013年度内,每年向有关银行申请总额度不超过人民币200,000万元的流动资金贷款综合授信额度(含还旧贷新及新增贷款)。各单位具体的申请额度将在公司批准的授信总额度内酌情向相关银行申请;授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
同意授权董事长叶洋友先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案所称“年度”为公司有权审批机关通过之日起顺延365天。
十二、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
十三、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》(该议案同意9票,反对0票,弃权0票);
定于2012年4月26日(星期四)召开公司2011年年度股东大会,会议通知另行公告。
以上第一、二、四、五、六、八、十一、十二项议案及第九项议案中部分内容将提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2012年3月28 日 |