股票代码：600512        股票简称：腾达建设        公告编号：临2011-027

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会2011年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2011年第五次临时会议已于2011年7月24 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2011年7月29 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于收购吴建国先生、周万春先生所持云南腾达运通置业有限公司部分股权的议案》

为了更好地支持云南腾达运通置业有限公司的经营与发展，同意公司以原始出资额为对价收购该公司股东所持有的部分股权，具体情况为：以500万元人民币为对价收购吴建国先生所持腾达运通10%的股权；以50万元人民币为对价收购周万春先生所持腾达运通1%股权。

授权董事长叶洋友先生代表公司签署相关协议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于收购管瑜先生所持云南腾达运通置业有限公司部分股权的议案》

为了更好地支持云南腾达运通置业有限公司的经营与发展，同意公司以原始出资额为对价收购管瑜先生所持有的该公司部分股权，即以250万元人民币为对价收购管瑜先生所持腾达运通5%的股权。

授权董事长叶洋友先生代表公司签署相关协议。

同意3票，反对0票，弃权0票（此项议案公司六位关联董事回避表决）。

特此公告

                              腾达建设集团股份有限公司董事会

2011年7月29日