股票代码：600512                股票简称：腾达建设         公告编号：临2011-016

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年6月7日以邮件、传真、专人送达等方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、同意控股子公司云南腾达运通置业有限公司参加土地竞买并支付人民币40,000万元竞买保证金

根据云南省昆明市国土资源局国有建设用地使用权公开挂牌交易公告（刊登于2011年5月24日昆明日报）的规定，昆明市国土资源局定于2011年6月13日至2011年6月22日15时止公开挂牌出让包括官渡区南窑村在内的城中村改造项目用地使用权。

官渡区南窑村地块的基本情况如下：

董事会同意控股子公司云南腾达运通置业有限公司参加上述地块的竞买并支付人民币40,000万元竞买保证金，同时授权该公司总经理陈华才先生参加上述地块竞买并办理相关手续。（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）

二、同意发布并实施《腾达建设集团股份有限公司董事会秘书管理办法》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）

 《腾达建设集团股份有限公司董事会秘书管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

三、同意聘任王士金先生（简历附后）为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束，即2011年6月12日至2013年10月。（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）

独立董事就公司聘任王士金先生为公司第六届董事会秘书发表独立意见，认为董事会提名和聘任王士金先生为公司第六届董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的规定。

特此公告

                     腾达建设集团股份有限公司董事会

2011年6月12日

附件：

王士金，男，38岁，本科学历，中共党员，具有上海证券交易所认可的董事会秘书资格。曾先后就职于湖北百科药业股份有限公司、深圳海王生物工程股份有限公司及福建南海岸生物工程股份有限公司。现任本公司第六届董事会秘书。