股票代码：600512   股票简称：腾达建设    公告编号：2010-035

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年12月23日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010年12月12日以邮件或传真的方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司发行短期融资券的议案》；（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：
    一、发行人：腾达建设集团股份有限公司

二、主承销商：兴业银行股份有限公司

三、发行规模：不超过人民币4亿元。

四、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期两年内发行。

五、发行期限：不超过一年。

六、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率确定。

七、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

八、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

九、募集资金用途：用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

十、授权

（1）公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
     （2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的注册报告、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

（3）本次公司发行短期融资券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

二、《关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

现根据公司业务发展需要，为提高公司适时决策的效率，公司董事会继续提请股东大会授予董事会累计总额不超过20亿元的土地投标或竞买事项的决策权。本授权有效期自股东大会通过日至2012年12月31日止。

三、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

董事会决定召开公司2011年第一次临时股东大会，会议具体事宜拟安排如下：

1、会议召开时间为：2011年1月9日（星期日） 上午9：30时  

2、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

3、会议审议内容

1、《关于公司发行短期融资券的议案》；

2、《关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议

案》

（1）、2011年1月3日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司法律顾问。

5、会议登记事项

（1）、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（2）、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

（3）、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

（4）、2011年 1月7日（星期五）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050                联 系 人：杨九如

联系电话：0576-82522527          传    真：0576-82522555

（5）、其他事宜

①、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

②、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2010年12月 23日

附：

授权委托书

兹委托        先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

身份证号码：                           受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：                        授权时间：