股票代码：600512     股票简称：腾达建设     公告编号：临2018-024

腾达建设集团股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的交流沟通，根据上海证券交易所的有关规定，公司于2018年4月9日以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，现将有关情况公告如下：  

一、本次投资者说明会召开情况

公司于2018年4月9日披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告的公告》（详见公司公告临2018-023号），并于2018年4月9日下午13:30～14:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，举行了本次投资者说明会。公司董事长叶林富先生、董事兼总经理杨九如先生、副总经理兼董事会秘书（代）王士金先生及总会计师陈德锋先生出席了本次说明会。参会人员就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了网络互动、交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答和说明。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相关问题及回复整理如下：

问题1：全国很多PPP项目叫停，有无涉及贵司？

答：不涉及。

问题2：孙宏斌最近说过：“有人问我你的并购信息都哪来的，并购是没有市场的，没有广而告之的，这个老板认识那个老板，谈了一下就成了，房地产就不说了，卖什么都找我。”如果贵公司不想继续房地产的话，有没有想过找孙宏斌先生商谈？

答：目前还没有跟孙宏斌先生商谈。

问题3：公司为什么终止本次重大资产重组，原因是什么?

答：自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通，并对本次交易事项进行了多轮谈判。由于重组相关各方利益诉求不尽相同，虽经相关各方充分协商和审慎研究论证，仍无法就标的资产的交易方式等核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

问题4：本次重组的标的类型是哪一种，已经竞拍得到的地产类项目，孙公司股权？资产重组带来何益处，是否考虑继续推进？

答：公司本次资产重组主要是拟打包出售现有的房地产类子（孙）公司股权，包括但不限于云南腾达运通置业有限公司等相关房地产类子（孙）公司，不涉及到股权的竞拍。

问题5：本次终止后，公司是否会继续推进这一事项，包括以后是否有可能会继续推进这一重组计划？和什么时间会再次启动重大资产重组？

答：公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。交易双方虽决定终止筹划本次重大资产重组事项，但公司未来仍将与易居（中国）企业集团股份有限公司的子公司上海克而瑞商务咨询有限公司进行合作，且不排除以拆零出售资产等其他方式对本次重组拟出售的标的公司的存量房地产进行销售的可能。

问题6：公司今年有没有计划实施分红计划？

答：公司2017年度实现了盈利，根据公司章程等规定，公司年度董事会时会提出利润分配预案，待股东大会审议批准后实施。

问题7：这次重大资产重组涉及资产购买吗？

答：公司本次资产重组主要是拟打包出售现有的房地产类子（孙）公司股权，包括但不限于云南腾达运通置业有限公司等相关房地产类子（孙）公司，不涉及资产购买。

问题8：贵公司目前生产经营情况如何？终止重组对贵公司生产经营会不会造成影响？

答：公司目前生产经营正常，企业平稳发展。公司目前在手订单充足，仅2017年，公司公告的金额超过5000万元的订单超过75亿元，2018年第一季度，公司又承接了超过5000万元以上的新订单已超过24亿元。本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。

问题9：腾达中心卖房子的利润属于上市公司吗？

答：腾达中心的开发主体是台州腾达汇房地产开发有限公司，属于公司全资孙公司，该公司所实现的利润全部归属于上市公司。

问题10：贵公司是否考虑增持公司股票，来维护市场稳定，提振投资者信心，切实维护广大投资者权益，特别是中小股东利益？

答：公司实际控制人、董事长叶林富先生配偶徐爽女士计划自2018年1月3日（首次增持之日）起六个月内，根据市场整体趋势及公司股价情况，通过“云信-弘瑞20号集合资金信托计划”在上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元。该增持计划已于2018年2月6日实施完成。公司刚刚收到实际控制人叶林富先生送来的增持计划，具体内容详见公司今天晚上的公告。

本次投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目。公司感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

 特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018 年4月10日