股票代码：600512         股票简称：腾达建设       公告编号：临2015-039

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会2015年第五次临时会议于2015年9月25日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于公司发行债券的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：

为了进一步扩大融资渠道，改善公司负债结构，同意公司非公开发行不超过人民币8 亿元（含8 亿元）的公司债券（具体方案详见公司临2015-040公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：

公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会根据法律法规及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理与本次发行公司债券的相关事宜（具体授权内容详见公司临2015-040公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：

    定于2015年10月16日(星期五)召开公司2015年第二次临时股东大会，会议通知另行公告（详见公司临2015-041号公告）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2015年9月 26日