股票代码：600512         股票简称：腾达建设        公告编号：临2015-038

腾达建设集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司监事会于2015年8月27日采用通讯表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、同意公司董事会提交的《2015年半年度报告及摘要》并一致认为：

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、认可公司董事会所提交的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

                                        2015年8月29日