股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-008
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年3月13日以现场+通讯表决方式召开(叶小根、叶洋友、徐君明、陈华才以通讯方式参加)。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司全体监事以通讯方式列席本次会议,部分高管以现场方式列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议:
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》(表决结果:9票赞成)
根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需再经股东大会审议批准。(详见公司2015-009号临时公告)
2、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(表决结果:9票赞成)(详见公司2015-010号临时公告)
3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(表决结果:9票赞成)(详见公司2015-011号临时公告)
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月14日 |