股票代码：600512         股票简称：腾达建设      公告编号：临2014-005

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会第二次会议于2014年3月27日在上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼本公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2014年3月17日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长叶林富先生主持。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

二、审议并通过了《2013年度独立董事述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

三、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

四、审议并通过了《2013年度财务决算报告》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；

五、审议并通过了《2013年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

经天健会计师事务所审计， 2013年度母公司共实现净利润40,584,114.06元，根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积4,058,411.41元；加上年初未分配利润276,928,648.83元，扣除上年度发放现金股利14,738,813.12元，期末可供股东分配利润为298,715,537.36元。

2013年年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 736,940,656 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.70元(含税),共计人民币51,585,845.92元。分配后未分配利润余额247,129,691.44元结转下一年度。

    上述利润分配预案尚需提交2013年年度股东大会审议通过。

六、审议并通过了《2013年年度报告及摘要》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

七、审议并通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见本公司临2014-006号公告。

八、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核方案：

1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。

2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。

3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。

4、监事不领取监事津贴。

5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核

办法按《腾达建设集团股份有限公司2014年度经营目标及激励考核办法》执行。

6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例

在年终考核调整。

九、《关于续聘审计机构及支付2013年度审计费用的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供2014年度的审计服务（包括内控审计）并提请股东大会授权董事会确定2014年度的审计费用并与其签订2014年度聘用合同。该事项需股东大会批准。

同意公司支付天健会计师事务所2013年度审计费用人民币50万元。

十、《关于核定公司短期借款余额的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

同意公司2014、2015年度短期借款余额控制在人民币200,000万元以内（含还旧贷新及新增贷款），建议公司授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述余额内的相关短期借款文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案所称“年度”为公司有权审批机关通过之日起顺延365天，即：自2013年年度股东大会通过决议之日起至召开2014年年度股东大会之日，为2014年度；2014年年度股东大会召开之日至2015年年度股东大会召开之日，为2015年度。

本议案将提交2013年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

定于2014年4月28日(星期一)召开公司2013年年度股东大会，会议通知另行公告。

以上第一、四、五、八、十项议案及第九项议案中部分内容将提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2014年3月29 日