股票代码：600512         股票简称：腾达建设       公告编号：2013-038

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2013年11月18日以邮件或传真的方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于为控股子公司发行私募债券提供担保的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：

同意由公司对控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司以非公开方式发行的中小企业私募债券的本息提供担保（具体内容详见公司临2013－039公告）。

根据公司《章程》及相关规定，本议案所涉事项及金额尚需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：

董事会定于2013年12月15日(星期日)召开公司2013年第三次临时股东大会（具体内容详见公司临2013－040公告）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2013年11月 30日