股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2012-036
腾达建设集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2012年10月19日以传真或电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知并于2012年10月29日采用通讯表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经监事会审议通过决议如下:
一、同意公司董事会提交的《2012年三季度报告全文及正文》(同意3票,反对0票,弃权0票)并一致认为:
1、公司2012年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2012年前三季度的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(同意3票,反对0票,弃权0票)
监事会认为:在不影响本次募集资金使用的情况下,公司将该部分闲置募集资金中的4,000万元用于补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,更好地维护公司和投资者的利益,符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
监事会要求:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金,不得影响募集资金投资计划的正常运行。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2012年10月29日 |