股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2012-024
腾达建设集团股份有限公司
第六届董事会2012年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月18日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议并通过了《关于向五矿国际信托有限公司申请信托融资的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)
为了促进业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,改善负债结构,同意公司向五矿国际信托投资有限公司申请信托融资,具体情况如下:
1、信托融资金额:不超过1.5亿元人民币;
2、信托融资期限:72个月;
3、信托融资用途:置换存量银行借款;
4、信托融资成本:年利率不超过8.6%;
5、信托融资质物:一是本公司及本公司控股子公司——台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司合计所持有的杭州钱江四桥经营有限公司100%的股权;二是公司控股子公司——杭州钱江四桥经营有限公司因每年向杭州市城市建设资产经营有限公司收取补偿费的权利而形成的应收账款。
具体权利义务以公司与五矿国际信托有限公司所签署的信托合同等法律文件的约定为准。
同意授权董事长叶洋友先生全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件,包括但不限于相关质押、担保等合同、协议或凭证,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)
同意对公司章程做如下修改:
原条款 |
修改为 |
第四十四条 ……股东大会审议下列议题时,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利:
(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;
(二)重大资产重组;
(三)以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;
(四)股权激励计划;
(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务;
(六)对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;
(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
股东通过网络投票方式参加股东大会的,视为出席。 |
第四十四条 ……股东大会审议下列议题时,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利:
(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;
(二)重大资产重组;
(三)以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;
(四)单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的(含本数);
(五)拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易;
(六)股权激励计划;
(七)股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司债务;
(八)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;
(九)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
股东通过网络投票方式参加股东大会的,视为出席。 |
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务制度会计 ……
|
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第二节 利润分配
第一百五十二条 ……
第一百五十五条之后增加:
第一百五十六条 公司利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会形成专项决议后提交股东大会审议。
第一百五十七条 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。 |
第二节 内部审计
第一百五十六条 …… |
第三节 内部审计
第一百五十八条 ......(后面的节、条序号顺延) |
第一百九十八条 本章程自公司2011年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。 |
第二百条 本章程自公司2012年第一次临时股东大会审议通过之日起施行。 |
三、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)
同意对股东大会议事规则做如下修改:
原条款 |
修改为 |
第二十条:……股东大会审议下列议题时,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利:
(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种; (二)重大资产重组;(三)以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)股权激励计划;(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务;(六)对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 |
第二十条:……股东大会审议下列议题时,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利:
(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;(二)重大资产重组;(三)以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的(含本数);(五)拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易;(六)股权激励计划;(七)股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司债务;(八)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;九)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 |
四、审议并通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(9票同
意、0票反对、0票弃权)
定于2012年8月3日(星期五)召开公司2012年第一次临时股东大会,会议通知另行公告。(具体内容详见公司临2012-025公告)
以上第二、三项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2012年7月18日
|