股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2012-002
腾达建设集团股份有限公司
第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月6日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议并通过了决议如下:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》
为促进公司业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,同意本公司为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州天城路支行申请额度在人民币3000万元内的借款提供连带责任担保,期限为一年。
同意授权董事长叶洋友先生代表公司签订相关担保协议。
(具体内容详见公司临2012-003公告)
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
(《腾达建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2012年2月6日 |