股票代码：600512          股票简称：腾达建设        公告编号：临2011-009

腾达建设集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2011年4月4日在在上海市向城路58号东方国际科技大厦11楼上海分公司会议室召开，本次会议通知已于2011年3月25日以邮件或传真的方式全部发出并确认。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长杨希先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2010年度监事会工作报告》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）

监事会对公司2010年度工作，发表如下意见：

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司法人治理结构进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违法违规的行为，也无损害公司股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会按照公司《章程》等的规定，对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2010 年度财务报告能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
     3、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：
    公司2008年募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情况,未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。
    公司2009年12月26日召开的第五届董事会十四次会议和2010年1月14日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。决定将剩余募集资金中的29,895万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。本次变更部分募集资金投向有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。
 4   对公司关联交易的意见

报告期内，公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规，公司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平的原则，无损害上市公司和股东利益的行为。

二、《2010年年度报告及摘要》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的有关要求，审议了董事会编制的2010年年度报告及摘要，一致认为：2010 年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）

2010年度，公司能够按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与保荐人、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。公司无改变资金投向的情况，募集资金项目的实施方式、实施地点亦未发生变更；不存在募集资金违规使用的情况。

四、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2011年4月24日至2011年10月23日止，到期将归还到募集资金专用帐户。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2011年4月4日